企業資料

開曼群島註冊辦事處	4th Floor, Harbour Place 103 South Church Street P.O. Box 10240 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands
中國總部及主要營業地點	中國 北京 朝陽區 三間房南裡4號院 96幢207室
香港主要營業地點	香港 灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心18樓
公司網站	http://www.kuke.com
公司秘書	修遠馨女士 蘇淑儀女士（ACIS、 ACS）
授權代表	刁昊軒女士 蘇淑儀女士
審核委員會成員	馬德玲女士（主席） 邢華女士 王春漢先生
薪酬委員會成員	司建軍先生（主席） 邢華女士 馬德玲女士
提名委員會成員	余赫先生（主席） 王春漢先生 司建軍先生
股份過戶登記總處	Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
香港股份過戶登記處	卓佳證券登記有限公司
合規顧問	海通國際資本有限公司

公告及通函

即將推出

招股書

即將推出

財務報告

即將推出

企業管治

董事委員會

本公司現有三個董事會下設專門委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會各自分別根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已設立審核委員會，並遵照上市規則的規定以書面形式制定其職權範圍。審核委員會由三位董事組成，分別為馬德玲女士、邢華女士及王春漢先生。審核委員會主席為馬德玲女士。審核委員會的主要職責包括（其中包括）以下各項：

審查合規情況、會計政策、財務報告程序以及財務表現； 組織領導年度審計工作； 就委任或更換外聘審計師提供建議； 確保審計過程中財務報告的真實性、準確性及完整性並將報告提交董事會以供審閱； 審查內部控制制度； 根據適用法律法規履行其他職責；及 履行董事會授權的其他職責。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，並遵照上市規則的規定以書面形式制定其職權範圍。薪酬委員會由三位董事組成，分別為司建軍先生、邢華女士及馬德玲女士。薪酬委員會主席為司建軍先生。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）以下各項：

研究董事及高級管理層成員的考核標準，對董事及高級管理層成員進行考核並將考核結果遞交董事會；審議薪酬管理制度及政策，研究及審查全體董事及高級管理層成員的薪酬政策及方案，及研究設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議； 審議董事及高級管理層成員因喪失或終止職務或停止委任而應收的賠償，確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，則須公平，不致過多；及審議董事行為失當而遭解僱或罷免的賠償安排，確保該等安排與合同條款一致；若未能與合同條款一致，則須合理適當。

提名委員會

本公司已設立提名委員會，並遵照上市規則的規定以書面形式制定其職權範圍。提名委員會由三位董事組成，分別為余赫先生、王春漢先生及司建軍先生。提名委員會主席為余赫先生。提名委員會的主要職責包括（其中包括）以下各項：

每年審查董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議； 制訂董事及高級管理層成員的選擇標準及程序，並向董事會提出建議； 廣泛搜尋合資格人選擔任董事及高級管理層，並向董事會提出建議； 初步審核董事候選人及高級管理層人選的任職資格，並向董事會提出選任建議；及 評估獨立非執行董事的獨立性。

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