企业资料

开曼群岛注册办事处	4th Floor, Harbour Place 103 South Church Street P.O. Box 10240 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands
中国总部及主要营业地点	中国 北京 朝阳区 三间房南里4号院 96幢207室
香港主要营业地点	香港 湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心18楼
公司网站	http://www.kuke.com
公司秘书	修远馨女士 苏淑仪女士（ACIS、 ACS）
授权代表	刁昊轩女士 苏淑仪女士
审核委员会成员	马德玲女士（主席） 邢华女士 王春汉先生
薪酬委员会成员	司建军先生（主席） 邢华女士 马德玲女士
提名委员会成员	余赫先生（主席） 王春汉先生 司建军先生
股份过户登记总处	Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
香港股份过户登记处	卓佳证券登记有限公司
合规顾问	海通国际资本有限公司

公告及通函

即将推出

招股书

即将推出

财务报告

即将推出

企业管治

董事委员会

本公司现有三个董事会下设专门委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。该等委员会各自分别根据董事会订立的职权范围运作。

审核委员会

本公司已设立审核委员会，并遵照上市规则的规定以书面形式制定其职权范围。审核委员会由三位董事组成，分别为马德玲女士、邢华女士及王春汉先生。审核委员会主席为马德玲女士。审核委员会的主要职责包括（其中包括）以下各项：

审查合规情况、会计政策、财务报告程序以及财务表现； 组织领导年度审计工作； 就委任或更换外聘审计师提供建议； 确保审计过程中财务报告的真实性、准确性及完整性并将报告提交董事会以供审阅； 审查内部控制制度； 根据适用法律法规履行其他职责；及 履行董事会授权的其他职责。

薪酬委员会

本公司已设立薪酬委员会，并遵照上市规则的规定以书面形式制定其职权范围。薪酬委员会由三位董事组成，分别为司建军先生、邢华女士及马德玲女士。薪酬委员会主席为司建军先生。薪酬委员会的主要职责包括（其中包括）以下各项：

研究董事及高级管理层成员的考核标准，对董事及高级管理层成员进行考核并将考核结果递交董事会；审议薪酬管理制度及政策，研究及审查全体董事及高级管理层成员的薪酬政策及方案，及研究设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议； 审议董事及高级管理层成员因丧失或终止职务或停止委任而应收的赔偿，确保该等赔偿与合同条款一致；若未能与合同条款一致，则须公平，不致过多；及审议董事行为失当而遭解雇或罢免的赔偿安排，确保该等安排与合同条款一致；若未能与合同条款一致，则须合理适当。

提名委员会

本公司已设立提名委员会，并遵照上市规则的规定以书面形式制定其职权范围。提名委员会由三位董事组成，分别为余赫先生、王春汉先生及司建军先生。提名委员会主席为余赫先生。提名委员会的主要职责包括（其中包括）以下各项：

每年审查董事会的架构、人数及组成，并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； 制订董事及高级管理层成员的选择标准及程序，并向董事会提出建议； 广泛搜寻合资格人选担任董事及高级管理层，并向董事会提出建议； 初步审核董事候选人及高级管理层人选的任职资格，并向董事会提出选任建议；及 评估独立非执行董事的独立性。

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